Ravenna, sequestrati due attici acquistati con denaro 'riciclato'

I due immobili erano stati acquistati con i frutti di una milionaria evasione fiscale e ne rappresentano il provento. L’autore della frode fiscale, un imprenditore ravennate di origini campane, li aveva intestati ai figli, con lo scopo di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per questo motivo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ravenna, sotto la direzione della locale Autorità Giudiziaria.

I reati contestati sono la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed il riciclaggio.

Gli inquirenti hanno prima dimostrato l’esistenza delle condotte illecite che hanno portato alla consumazione ad opera dell’imprenditore del delitto dichiarativo previsto dall’art. 2 del D.Lgs 74/2000 e, successivamente, hanno provato il coinvolgimento dei figli nel “riciclare” il provento dell’evasione fiscale con l’acquisto di due attici a loro nome.

L’analisi dei conti correnti ha chiarito, che il denaro utilizzato per l’acquisto degli immobili proveniva direttamente dall’evasione fiscale perpetrata.

Il valore degli immobili sequestrati supera il milione di euro. Adesso gli indagati rischiano la loro confisca.

Oltre agli immobili sono stati sequestrati due conti correnti intestati al coniuge dell’imprenditore, indagato - come i figli - per il reato di riciclaggio, in quanto autore di un’operazione di rientro di capitali detenuti all’estero e beneficianti dello scudo fiscale 2009, per una cifra di quasi € 1.500.000.

Anche in questo caso l’analisi dei conti correnti ha permesso di verificare che il denaro, reintrodotto in Italia con lo scudo fiscale, era il provento dell’evasione realizzata dall’imprenditore, denaro che il coniuge aveva provveduto a riciclare.